País de formación * Seleccione Islas Caimán China RAE de Hong Kong Singapur Taiwán Reino Unido Estados Unidos Islas Vírgenes Británicas
Estado de formación * Seleccione Alaska Alabama Arkansas Arizona California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawái Iowa Idaho Illinois Indiana Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Maryland Maine Michigan Minnesota Missouri Mississippi Montana Carolina del Norte Dakota del Norte Nebraska Nuevo Hampshire Nueva Jersey Nueva Mexico Nevada Nueva York Ohio Oklahoma Oregón Pennsylvania Rhode Island Carolina del Sur Dakota del Sur Tennessee Texas Utah Virginia Vermont Washington Wisconsin Virginia Occidental Wyoming
Entity type * Seleccione Association Corporación Corporación - Privada Corporación - Pública Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) Sociedad de responsabilidad limitada (LLC) - Miembro único Sociedad de responsabilidad limitada (LLP) Non-Profit Organization - Corporation Non-Profit Organization - LLC Non-Profit Organization - LLP Non-Profit Organization - Trust Sociedad - General Limited,Sociedad - Limitada Professional Association Sole Proprietorship - DBA Fideicomiso Fideicomiso: irrevocable Fideicomiso: revocable
Tipo de titularidad de la cuenta * Seleccione Unincorporated Association Corporación Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) Sociedad de responsabilidad limitada (LLP) Sociedad (sociedad general o limitada) Fideicomiso (formal): revocable o irrevocable Fideicomiso entre abogados y clientes (propiedad separada) Non-profit organization Sole Proprietorship
Industria * Seleccione Comerciantes de armas/servicios de defensa (nacionales) Vendedores de arte o subastadores Importadores y exportadores de barcos, autocaravanas y vehículos Organizaciones caritativas (internacionales) Condenados por delitos graves, aparte de delitos BSA Bancos corresponsales nacionales (DCA) o extranjeros (FCA) Bancos corresponsales/ Aplicación de gestión de relaciones (RMA) utilizada para enviar/recibir mensajes relacionados con pagos Cuentas de concentración Exenciones del informe de transacciones de divisas (CTR) Clientes de facto Embajada y Consulado Extranjero (EFC) Empresas de importación/exportación de la industria textil en el Sur de CA Cáñamo o cannabidiol («CBD») derivado de empresas de productos de cáñamo Marihuana y negocios relacionados con la marihuana Empresas de reciclaje de metales Non-bank Financial Institution (NBFI) / Casinos and gambling establishments Non-bank Financial Institution (NBFI) / Dealer in Precious Metals / Stones / Jewels NBFI / Investment advisors, commodities traders, securities broker-dealers, lenders or finance companies, investment companies, non-US venture capital companies and private equity firms, and private investment. Non-bank Financial Institution (NBFI) / Money Service Businesses (MSB) (Domestic) Non-bank Financial Institution (NBFI) / Pawnshops or pawnbrokers Non-governmental Organizations (NGO) (International) Empresas offshore (extranjeras y sin sede en EE. UU., China, Hong Kong o Taiwán) Propietarios/operadores de PATM Persona políticamente expuesta (PEP) (nacional o extranjera) Telecomunicaciones/tarjetas telefónicas/centros telefónicos Procesadores de pagos de terceros (TPPP) /organización de ventas independiente (ISO), proveedor de servicios comerciales, operadores de sistemas de tarjetas de crédito, servicios de nómina N/A
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